深山里藏著部老年機 男子每次遙控下線都進山

(通訊員 胡太陽 沈超 記者 李子璇)“我們是調查組的，目前國家推動一基金會的扶貧項目，返利特別高，要和小豬頭們說清楚。”每次向下線發(fā)布指令，廣東的吳某就鉆進深山，拿出藏在山里的老年機，跟下線完成聯(lián)系后就關機，繼續(xù)把手機藏在山里。吳某以為，這樣就可以逃避警方的偵查。近日，淮安警方破獲了這個詐騙團伙，先后抓獲19名犯罪嫌疑人，涉案金額達500余萬元。

民警告訴現(xiàn)代快報記者，“調查組‘方組長’”對外宣稱正在推動“某基金會”，該基金會牽頭的扶貧項目享有民政部的“三項補貼”，主要面向60歲以上的老年人群體，承諾繳納少量的會費就可獲得高回報。比如每天返利“5%”，20天即可返還本金，等到國家批復基金會成立，一次性再返回三倍的本金。不少人知道這個“福利”后，紛紛參與結果上當受騙。

據悉，該詐騙團伙呈金字塔結構，“方組長”處于塔尖，其下為核心成員陽某、駱某、楊某。陽某在“方組長”的導演下，成為基金會的“李主任”，互相搭臺唱戲。駱某，行內稱“大豬頭”，直接對“方組長”負責，和“李主任”一起推動相關項目。駱某發(fā)展的下線，稱“豬頭”，“豬頭”再發(fā)展的下線稱“小豬頭”，逐級發(fā)展下線，像滾雪球般越滾越大。每個“豬頭”任命2名會員為財務、統(tǒng)計，負責帳務及會員信息整理等工作。在很短的時間里，他們就在多個省份建立分會，招募了大量的會員。

2020年8月，經開區(qū)分局在工作中發(fā)現(xiàn)該詐騙犯罪團伙的線索后，緊盯資金流向、“黑卡”、犯罪組織結構等關鍵，先后抓獲“方組長”、陽某、楊某等主要犯罪嫌疑人。駱某被黑龍江省公安機關抓獲，另案處理。

△警方抓獲嫌疑人

記者了解到，“方組長”真名吳某，40歲，初中畢業(yè)后闖蕩社會，有前科劣跡。刑滿釋放后，吳某發(fā)現(xiàn)詐騙成本低、來錢快，最終打起“民族資產解凍”類詐騙的主意。民警趙永康說，審訊中，吳某以不知情為由拒不認罪，妄圖避重就輕、蒙混過關。直至陽某、楊某等人相繼落網后如實供述有關犯罪事實，吳某明面對大量的證據才被迫交代自己的罪行。

淮安市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)分局專案組經5個月的偵查，轉戰(zhàn)廣西、廣東、云南、黑龍江、浙江等十多個省市，先后抓獲19名犯罪嫌疑人，徹底摧毀一個為害全國多地的“民族資產解凍”詐騙團伙，涉案金額達500余萬元，繳獲、凍結涉案贓款約95萬元，扣押涉案車輛1輛，繳獲作案工具、資料一批。 目前，經開區(qū)分局已和廣西、河南、黑龍江等地警方建立聯(lián)合辦案機制，對10余名在逃人員進行分工追捕。

(通訊員供圖)